互联在线 - 区块链技术与数字资产处置服务

链上正义，安全无界

为公安局&司法机关完成涉案数字资产的侦查、取证、追缴和处置全流程，为司法机关、监管部门及资产管理方提供安全、高效、合规的资产处置服务。

企业定位与核心价值

互联在线作为区块链技术领域的深耕者，已获近300项技术成果和荣誉，凭借全球领先的区块链技术、深厚的合规经验及长期服务公安系统的实战积淀，拥有完整的境外数字资产处置解决方案。

合规资质

多国金融牌照与司法合作资质

技术创新

228项区块链技术软著与专利

全球服务

覆盖10+国家的跨境处置能力

专业团队

20年+区块链&互联网技术团队

区块链技术领导者

提供数字资产安全与司法协作，构建区块链技术服务生态体系

合规资质体系

基础资质认证

区块链信息服务备案
国家高新企业*2家、双软认证*2家
非金融机构支付业务设施技术认证证书

跨境处置资质

美国FinCEN MSB数字资产交易牌照
加拿大MSB金融服务许可证
香港数字货币交易VIP6资质

司法合作资质

公安机关"区块链技术鉴定方聘请"
公安系统指定数字货币境外服务商
法院认可的司法鉴定资质

技术相关荣誉

互联在线凭借专业的技术实力和卓越的服务质量，获得了行业内外的广泛认可与多项荣誉资质。

2023年度区块链安全技术创新奖

由中国网络安全协会颁发，表彰公司在区块链安全领域的技术创新与应用实践。

颁发时间：2023年12月

国家高新技术企业认证

经科技部认定，公司被授予国家高新技术企业称号，彰显在技术研发领域的实力。

颁发时间：2022年8月

网络安全应急服务支撑单位

被国家网络与信息安全信息通报中心授予该资质，承担网络安全应急服务工作。

颁发时间：2023年5月

司法区块链应用创新奖

由中国司法大数据研究院颁发，表彰公司在司法区块链领域的创新应用与贡献。

颁发时间：2022年11月

优秀合作伙伴

公安部第三研究所授予的"优秀合作伙伴"称号，表彰在网络安全领域的深度合作。

颁发时间：2023年3月

信息安全管理体系认证

通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证，证明公司具备完善的信息安全管理能力。

认证时间：2021年9月

核心技术服务

从海外取证到资产处置，从定制化系统到专业分析，提供完整解决方案。

海外链上取证

海外链上取证技术服务

多语种跨境数据协作系统
暗网资产溯源引擎
跨境司法取证存证模块

92% 取证准确率

海外资产追踪

海外资产追踪技术服务

混币器穿透分析系统
跨链资产追踪引擎
海外实体关联分析模块

≤30分钟追踪响应时间

海外资产处置

海外资产处置技术服务

海外合规托管系统
海外分批次处置模块
海外本地化处置协作平台

3.2% 高于市场平均处置价

合规结汇回国

合规结汇回国技术服务

多通道跨境结汇系统
结汇资金溯源模块
汇率风险对冲模块

≤48小时结汇到账时间

公安定制化技术管理系统

1 案件全流程管理模块

支持公安干警创建案件、上传证据、分配任务、查看进度，内置案件期限提醒功能，已在12个省市公安局落地使用，案件管理效率提升45%。

2 资产实时监控模块

实时监控涉案资产的变动情况（如转账、交易、冻结），一旦发现异常操作（如资产转移），立即触发预警（短信+系统弹窗），预警响应时间≤1分钟。

3 多部门协同模块

支持公安、检察院、法院等多部门的权限管理与数据共享，不同部门可根据权限查看案件数据，实现"侦-诉-审"全流程数据协同，已减少部门间数据传递时间60%。

公安专用数据分析系统

1 交易所钱包挖掘与子钱包计算系统

通过地址聚类算法，挖掘交易所"母钱包-子钱包"层级关系，子钱包识别准确率达96%，支持批量导入10万个以上地址，1小时内完成归类。

2 平台币上架交易所数据分析系统

通过市值管理行为识别算法，识别用于市值管理的钱包，保证金账户定位时间≤2小时，已协助追回12个项目的平台币保证金。

3 DEFI模型分析与底池币追回系统

构建DEFI资金流动模型，识别流动性池的底池币存储地址，底池币地址定位准确率达100%，支持20种主流DEFI协议的分析。

技术流程

我们拥有标准化的区块链取证与资产追踪流程，通过严谨的技术手段和专业的分析方法。

需求沟通与案件分析

与客户深入沟通，了解案件详情与具体需求，收集相关信息与线索，进行初步案件分析，制定技术方案。

1

收集案件相关信息，包括涉案地址、交易哈希、时间范围等关键线索，进行初步分析评估，确定技术可行性与实施方案。

从区块链网络同步相关区块与交易数据，进行数据清洗与预处理，提取关键信息，建立案件数据库。

2

数据采集与预处理

通过专业技术手段从区块链网络采集相关交易数据，进行数据清洗、过滤与标准化处理，为后续分析提供高质量的数据基础。

链上数据分析与追踪

运用专业分析工具与算法对链上数据进行深度分析，追踪资金流向，识别关联地址，构建资金网络，还原交易链路。

3

运用多维度数据分析技术，包括交易模式分析、地址聚类、资金流向追踪等，构建可视化的资金网络图谱，还原资金流转路径。

生成专业、规范的分析报告，包含数据分析结果、资金流向图表、关键发现等内容，并提供技术支持与咨询服务。

4

报告生成与技术支持

整理分析结果，生成专业的分析报告，提供可视化的数据图表，并根据客户需求提供进一步的技术支持与咨询服务。

技术优势

互联在线拥有自主研发的核心技术平台，在区块链取证与资产追踪领域具有显著的技术优势。

自主研发技术平台

拥有自主研发的区块链数据分析平台，支持多链数据采集与分析，具备高效的链上数据处理能力和精准的资产追踪技术。

专业的技术团队

团队由区块链专家、网络安全工程师、数据分析师组成，具备深厚的技术积累和丰富的实战经验，能够解决复杂的技术问题。

高效的数据处理能力

具备大规模区块链数据处理能力，能够快速采集、分析和处理海量链上数据，为案件侦破提供及时的技术支持。

精准的资产追踪技术

拥有先进的资产追踪算法和技术，能够精准追踪虚拟货币的流向，识别复杂的资金转移模式，定位资产最终去向。

严格的保密制度

建立了严格的数据保密制度和安全管理体系，确保客户信息和案件数据的安全性与保密性，保护客户隐私。

丰富的司法协作经验

与全国多地司法机关建立了长期合作关系，熟悉司法流程和证据要求，能够提供符合司法标准的技术支持和分析报告。

成功案例

互联在线已协助全国各地司法机关破获多起重大案件，以下是部分典型案例。

大型传销案 2023年

某虚拟货币大型传销案

协助公安机关侦破某虚拟货币大型传销案，涉案金额高达35亿元，涉及受害者超过10万人。通过链上数据分析，成功追踪到核心成员的资金流向，锁定主要犯罪嫌疑人，为案件侦破提供关键技术支持。

涉案金额：35亿元

涉及人数：10万+

追回资金：12.8亿元

交易所涉赌案 2022年

某交易所涉嫌网络赌博案

协助警方查处某虚拟货币交易所涉嫌为网络赌博提供资金结算服务案件，通过链上数据追踪，揭示了该交易所为多个非法赌博平台提供资金洗白服务的犯罪事实，涉案金额达8.7亿元。

涉案金额：8.7亿元

交易次数：120万+

冻结资金：3.2亿元

诈骗案 2023年

跨境虚拟货币诈骗案

协助侦破一起跨境虚拟货币诈骗案，犯罪团伙通过伪造虚假投资平台，诱骗受害者投资虚拟货币，涉案金额达5.2亿元。通过链上追踪，成功锁定犯罪嫌疑人在境外的资产流向，协助警方抓获主要犯罪嫌疑人12名。

涉案金额：5.2亿元

涉及国家：6个

追回资金：1.8亿元

盗窃案 2022年

某公司数字资产盗窃案

协助某科技公司追回被窃取的数字资产，涉案金额达1.2亿美元。通过链上追踪与数据分析，成功锁定黑客身份及其资金转移路径，最终协助公司追回90%的被盗资产，为企业挽回重大经济损失。

涉案金额：1.2亿美元

追踪时间：72小时

追回比例：90%