数字货币处置技术服务
链上追踪 · 合规处置 · 司法鉴定
为公安系统提供从链上追踪到法币化处置的全流程技术平台与专业服务。支持 BTC、ETH、USDT 等主流币种溯源分析，处置流程严格遵循司法规范，全链路区块链存证。累计协助追回资金超 26 亿元，服务覆盖 12 个以上省市。
四大核心技术
从取证追踪到司法鉴定，从资产管理到多部门协同——完整的数字资产处置技术闭环
多链追踪分析引擎
自主研发的多链追踪引擎，支持 BTC、ETH、USDT（TRC-20/ERC-20）等主流币种的交易溯源与地址画像分析。AI 驱动的地址聚类算法，自动识别混币器穿透、跨链跳转与资金归集路径。
- BTC / ETH / USDT 多链支持
- AI 地址聚类画像
- 混币器穿透分析
- 跨链资产追踪引擎
合规处置平台
从司法冻结、合规变现到国库缴存的全流程闭环系统。海外合规托管系统 + 分批次处置模块 + 本地化协作平台，每一笔操作链上存证、司法可审计。处置价格高于市场平均 3.2%。
- 司法冻结对接系统
- 海外合规托管处置
- 分批次安全变现
- 链上存证可追溯
电子数据司法鉴定
链上交易数据的提取、固定、分析与报告出具全流程服务。鉴定报告符合法院采信标准，已获得法院认可的司法鉴定资质与公安机关"区块链技术鉴定方聘请"资格。
- 法院认可鉴定资质
- 链上证据固定提取
- 专业鉴定报告出具
- 出庭作证技术支持
公安专属管理系统
为公安机关定制的案件全流程管理平台：案件创建与期限提醒、涉案资产实时监控与异常预警（≤1分钟响应）、多部门协同（公安/检察院/法院）数据共享，已在 12 个省市公安局落地使用。
- 案件全流程管理
- 资产实时监控预警
- 多部门数据协同
- 效率提升 45%-60%
合规资质体系
三重资质保障，确保每一笔处置合法合规
基础资质
- 区块链信息服务备案
- 国家高新技术企业 × 2家
- 双软认证 × 2家
- ISO/IEC 27001 信息安全管理认证
跨境处置资质
- 美国 FinCEN MSB 数字资产交易牌照
- 加拿大 MSB 金融服务许可证
- 香港数字货币交易 VIP6 资质
司法合作资质
- 公安机关"区块链技术鉴定方聘请"
- 公安系统指定数字货币境外服务商
- 法院认可的司法鉴定资质
标准化技术流程
严谨的技术手段与专业的分析方法
需求沟通与案件分析
收集涉案地址、交易哈希、时间范围等关键线索，初步评估确定技术可行性与实施方案
数据采集与预处理
从区块链网络同步区块与交易数据，清洗过滤标准化处理，建立案件数据库
链上分析与追踪
运用地址聚类、资金流向追踪等技术，构建可视化资金网络图谱，还原流转路径
报告生成与处置
生成专业分析报告，配合司法机关完成冻结、追缴、处置与结汇全流程
成功案例
已协助全国各地司法机关破获多起重大案件
某虚拟货币大型传销案
通过链上数据分析，成功追踪核心成员资金流向，锁定主要犯罪嫌疑人
某交易所涉嫌网络赌博案
揭示交易所为非法赌博平台提供资金洗白服务的犯罪事实
跨境虚拟货币诈骗案
锁定犯罪嫌疑人在境外资产流向，协助警方抓获主要嫌疑人
某公司数字资产盗窃案
通过链上追踪与数据分析，成功锁定黑客身份及资金转移路径
技术荣誉
凭借专业技术实力获得广泛认可
常见问题
关于数字货币处置技术服务的常见疑问解答